El estatal Halkbank de propiedad estatal de Türkiye ha pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos que considere arrojar cargos penales que acusan a los bancos iraníes de evadir las sanciones económicas.

En un archivo de caso en el Tribunal Superior el miércoles, Huckbank argumentó que estaba protegido por la inmunidad soberana. El documento desestimó el argumento de Huckbank después de un fallo de la corte federal de apelaciones en octubre.

Los fiscales afirman que Halkbank ayudó a liberar $ 20 mil millones en fondos iraníes y ayudaron a lavar al menos $ 1 mil millones a través del sistema financiero de EE. UU.

La apelación se centró en el tema de la Corte Suprema que abandonó el Abierto en 2023, cuando dijo que Harkbank no estaba protegido por las regulaciones federales de 1976 de 1976, que en muchos casos inmunidades a los gobiernos extranjeros. El Tribunal Superior dijo que la ley solo se aplica al litigio civil y no al enjuiciamiento penal.

El banco ahora cree que está inmunizado bajo el llamado “derecho consuetudinario”, un conjunto de reglas legales formuladas por jueces que a veces se aplican sin regulaciones.

“En la historia, ningún tribunal ha cometido otra instrumentalidad de soberanía común en el crimen, incluso en casos que involucran conducta comercial, no se cometió ningún delito”.

El analista de inteligencia de Bloomberg, Elliott Stein, dijo en abril que la atracción de Halkbank es una “subida ascendente poco probable”. Dijo que la mejor opción del banco podría ser un acuerdo con la administración Trump, pérdidas potenciales de $ 1 mil millones a $ 2 mil millones.

Basado en la velocidad de la respuesta del Departamento de Justicia al resumen, el Tribunal Superior no puede revelar si la apelación será escuchada antes de que la apelación comience en octubre.

El caso es Turkiye Halk Bankasi v. Estados Unidos, 24-1144.

Con la ayuda de Bob Van Voris.

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